コー​​ポレート·ガバナンス

監査役会

当社は、会社法の規定に基づき、取締役会の監査委員会ではなく、監査役会設置会社としてコーポレートガバナンス体制を構築しております。監査役会の構成および監査役の資格は以下のとおりです。

• 当社は定款において、監査役を3名以上設置することを定めております。
• 監査役は株主総会で選任されます。
• 監査役の任期はおおむね4年（連続何期でも可）です。
• 会社の監査役の少なくとも半数は、社外監査役の要件を満たす者でなければならない。
• 監査役のうち少なくとも1名は常勤監査役でなければならない。

経営陣から独立した立場で客観的・中立的な視点を取り入れることにより、経営の透明性と適正性を確保しています。

指名・報酬委員会

当社は、NYSE American のコーポレートガバナンス基準の定義による「外国民間発行体」および「管理会社」であるため、NYSE American LLC 企業ガイドのパート 8 に定められた要件を満たす報酬委員会または指名・コーポレートガバナンス委員会は設置しませんが、当社の取締役会は、以下の事項について取締役会に助言する諮問的な指名・報酬委員会を設置することを決定しました。

• 取締役の選任および解任。
• 執行役員の選任および解任
• 当社の取締役および執行役員の報酬。

指名報酬委員会の規程に基づき、指名報酬委員会は少なくとも 3 名の取締役で構成され、その過半数は独立取締役であり、委員は取締役会によって任命されるものとします。

ガバナンス

LogProstyleにおきましては、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制システムの基本方針を制定しており、同基本方針の着実な運用に加えて、経営トップからのメッセージ発信やコンプライアンス教育の強化、通報制度の拡充等によりコーポレート・ガバナンスの更なる強化に努めて参ります。